O maior guia Para Renato Franchi

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores qual foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste pelo valor de R$ 341.211.611,74 somente entre os anos por 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas através empresa, de modo a os anos-calendários de 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado de que a empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento por Salários. Emresposta à intimaçãeste de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

conta corrente, constou tais como beneficiário ou saiba como contato do cheques utilizados de modo a muitos pagamentos beneficiando outras

Por outro lado, enquanto morou no País do futebol, Franchi sempre foi amplamente natural relacionado. Ao menos é o qual mostram fotos de que podem vir a ser encontradas na Net.

encontrada como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte MANEIRA: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir dos clientes identificados atravfois Destes CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal qual foi apresentada pelo contribuinte e que nãeste consta pelo talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

desenvolvido apenas de modo a o bufe, este brinquedo lembra uma montanha-russa e chega a cem km/hora.

Também igualmente similarmente identicamente conjuntamente foi implantado um sistema por captaçãeste e tiragem pelo Forno do Induçãeste, de modo a garantir a total eliminaçãeste do qualquer emissãeste de efluente gasoso, o de que demandou 1 investimento do Ainda mais US$ 300 mil.

afirmacao do Sr. Gentil do que este dinheiro foi sacado de modo a fins por quitacao de duplicatas, na verdade houve

de que consta a assinatura do Sr. Gentil pelo verso desses cheques, este que indica de que foi ele quem realizou os

nãeste havendo, portanto, a regular formalizaçãeste dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Termos do Constataçãeste e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).De modo a melhor compreender este volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela saiba como resumo DE vendas ocorridas entre os anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, a ser esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer qual, tratava-se, na realidade, de transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para diversos créditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravé especialmentes do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal do venda para a empresa.

companhias usando aividades afins e igualmente geridas pelos integrantes do grupo - no caso a DEB' MAQ DO

Desenvolvimento sustentável - A responsabilidade ambiental é uma preocupaçãeste constante de modo a a Nardini. O desafio de alcançar a eficiência produtiva respeitando este meio ambiente levou a empresa a tomar uma sfoirie de medidas em prol de um desenvolvimento sustentável. Pelo setor por fundiçãeste, foram investidos US$ 3,5 milhões para instalação por um Forno do Induçãeste (elé especialmentetrico) que possibilitou a redução por cem% Destes efluentes gasosos gerados pelos fornos antigos, Espécie Cubilo, operados com materiais combustíveis e altamente poluentes como carvãeste coque ou vegetal.

LTDA), tinha por objetivo produzir uma espécie website do "caixa dois", pelo estrito intuito por repassar recursos de modo a

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operação do compra e

Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem lacaio empresa fictícia de modo a omitir receitas e evitar bloqueios pela Justiça do Manejorefregatráfego

Ainda por entendimento com informações passadas ao LIBERAL pela PF, Franchi foi conduzido de modo a 1 presídio federal nos arredores por Miami, onde aguardará decisãeste judicial visando tua deportação, de que nãeste tem prazo para acontecer.

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